?
當前位置: 主頁 > 挖礦機資訊 > >文章詳情

[區塊鏈講堂]銀行為打擊人口販賣,開始追蹤比特幣交易



在2015年夏天發生的轉變,讓現代的奴隸販子蜂擁涌向了比特幣。

在伊利諾斯州執法部門的壓力下,Visa和萬事達卡相繼停止與在線分類廣告服務商BackPage合作,后者被指控為賣淫和人口販賣的窗口。

此后,數字貨幣比特幣便成了Backpage網站的唯一支付方式,然而,Visa和萬事達卡的決定似乎起到了反作用,可能使現代奴隸販子的工作變得更容易。

在2015年十二月份,Timea Nagy,一位遭遇過人口販賣和性奴役的受害者,她在一次會議上,向現場的加拿大各大銀行主管求助。

這次會議,是由社會企業創業公司Timea’s Cause 組織的,Nagy請求在場的金融高管使用現代方法來跟蹤人口販賣的金融交易。

Nagy告訴CoinDesk:

“在過去的日子里,我們可以追蹤那些購買性廣告的人販子,但由于比特幣的存在,你無法看到這些錢來自何處,以及它們會流向哪里。所以,調查人員真的很難跟蹤這些錢,特別是在人口販賣這方面。”

很快,她的請求便得到了回應。

蒙特利爾銀行(BMO)的風險情報總監Peter Warrack站了出來,并接受了這一挑戰,當他離開會議舉辦地之后,他的很多銀行業同行以及加拿大監管機構FINTRAC便聯系到了他。

“她基本上是在向聽眾和銀行尋求幫助,” Warrack告訴CoinDesk,“她的信息是,你是銀行,你看到了錢,你可以幫助我們識別出人販子。”


銀行迅速的反應


銀行方面的反應是迅速的。

在2016年1月19日,Warrack 和他在反洗錢專家協會 (ACAMS)的同事Joseph Mari便正式啟動了Project Protect(保護項目),以打擊人口販賣。

加拿大五大銀行的代表都參與了這個Project Protect項目,其中包括蒙特利爾銀行、加拿大帝國商業銀行、加拿大皇家銀行,加拿大豐業銀行以及多倫多銀行。

專業咨詢公司 Grant Thornton,Project Protect項目的另一個成員,其發布了一份ppt,詳細講述了如何識別不同行業當中的人口販賣,包括酒店、汽車、物業管理行業、旅游業以及金融服務業。

在最初,這個由銀行、咨詢公司和科技公司組成的集團,專注于擬訂一系列人販子能夠掩蓋自己行蹤的高科技方法,其中包括17種類型的金融交易模式,以及11種金融交易,FINTRAC在去年十二月份時正式公布了這份名單。

根據調查機構BMO的一位高級經理Mari表示,這份文件被發送到加拿大的每一個報告機構,這導致金融機構報告這種可疑活動的發生率大大地增加了。


監管機構開始關注比特幣


而隨著時間的推移,其中一個支付方式被監管機構特別關注了,也就是數字貨幣。

隨著性交易工作者發布了“如何使用比特幣在BackPage以及其他地方進行消費”的指南,這種交易的數據量開始大大增加,這也導致監管機構分析的難度大增。

“當我們開始深入研究,” Mari說,“我們注意到加密貨幣在此扮演了重要的作用,并且它成為了Project Protect項目的一個子趨勢。”

在2月7日,Project Protect專門在ACAMS多倫多分會針對區塊鏈和加密貨幣舉辦了一次會議。出席者包括加拿大央行的高級研究主任James Chapman,區塊鏈聯盟(Blockchain Alliance)的Alan Cohn,Paycase的Joseph Weinberg以及Chainalysis的Jonathan Levin。


監視比特幣區塊鏈


Chainalysis,一家創立于2015年的公司,其使命是通過監視比特幣區塊鏈,幫助打擊網絡犯罪。

在與巴克萊銀行簽約之后,Chainalysis 便募集到了160萬美元,現在,這家創業公司還與歐洲刑警組織在打擊網絡犯罪方面達成了合作。

在多倫多的發布會上,Chainalysis 公司的首席執行官Jonathan Levin表示:

“我們可以識別出個體性工作者和人口販子的區別。”

與Project Protect項目相似,Chainalysis的項目也需要私營企業與執法部門進行合作,共享情報與信息。

而Timea Nagy本人則在促使Project Protect項目成立之后,繼續與執法部門合作,以打擊人口販賣。

Nagy在早期創立的非盈利項目因為資金問題而宣告失敗,此后她在2014年創立了營利性社會企業Timea’s Cause。現在,她與執法人員“肩并肩”工作著,她會根據自己的親身經歷,教他們如何識別人口販賣的受害者。

Nagy 告訴CoinDesk,19歲那年,她第一次離開她在匈牙利的家,并獨身前往加拿大,當時她是想找一個保姆的工作。

在被告知保姆工作已不再提供之后,她被強行抓去。為了迎合“買家”的興趣,她被強制執行各種性行為,換得的錢大約是5萬美元。

她說:

“經歷三個月的折磨之后,我有了輕生的想法,但我也渴望逃跑。”

自那時以來,人口販賣行業發生了很大的變化。雖然她拒絕透露有關她多次看到的,比特幣被性販子使用的細節,但她說自己親眼目睹了這種影響。此后,她就穿越北美洲,與加拿大和美國政府的各個執法官員進行了合作。


一個全球性的問題


盡管如此,由于很少有報道來記入人口販賣受害者所經歷的恐懼,目前仍很難跟蹤加拿大人口販賣的問題。

在2005年至2012年,加拿大共有25例人口販賣的案子成立,據國際勞工組織(ILO)估計,全世界共有2090萬名人口販賣的受害者。在全球范圍內,人口販賣行業產生的利潤總額估計有1500億美元。

據悉,英國智庫“皇家聯合服務研究所(RUSI)”已委托調查機構BMO的Mari檢驗了一篇圍繞加密貨幣的反洗錢監管挑戰分析文件。

該文件預計將在3月份公布,并作為歐盟議會計劃實施的新監管規定的一部分。

盡管得到了國際性的支持,Mari強調使用加密貨幣來跟蹤人口販賣的努力,當前仍處于初期階段。

他描述說Project Protect的目標是雙重的,第一個目標是增加符合標準的可疑交易報告。

第二則是加強教育。

Mari總結說:

“針對打擊人口販賣,各國際社區(例如區塊鏈行業)給予我們的任何幫助,我們表示非常地感激。”

發文時比特幣標準價格 買價:¥7848.00 賣價:¥7734.00

原文:
作者: Michael del Castillo
編譯:隔夜的粥
稿源(譯):巴比特資訊()
版權聲明:

【版權聲明】該文章由世紀比特幣礦機交易平臺整理于網絡的相關信息,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如需了解比特幣資訊及價格行情請關注:比特幣交易網

已贊+1 已有1人贊過
3 / 3相關資訊
評論0

  • 最新
      宁夏福利彩票官网